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Bolzano. Versamenti all’estero con documenti rubati, indagato il titolare di un “Money transfer”

11 Settembre 2020

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Bolzano. Versamenti all’estero con documenti rubati, indagato il titolare di un “Money transfer”

La Questura e la Guardia di Finanza di Bolzano, al termine di complesse indagini, durate oltre un anno, hanno proceduto all’esecuzione, su delega della locale procura, del sequestro preventivo di un “Money transfer” di via Garibaldi, informa l’Ansa.
Il provvedimento si è reso necessario per impedire il continuo trasferimento di denaro all’estero mediante alterazione delle generalità dei clienti, mediante passaporti e permessi di soggiorno smarriti o rubati. Il titolare del “Money transfer” è indagato per ricettazione di 24 documenti di identificazione con avrebbe effettuato le operazioni fraudolente.
Lo scorso anno la squadra volante aveva trovato presso l’agenzia i documenti che erano stati utilizzati per un centinaio di operazioni, tutte illecite. Ora sono stati rinvenuti ulteriori 21 documenti di identificazione illegalmente ricevuti o trattenuti, 9 dei quali denunciati come rubati o smarriti.

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